![Mtcgame Logo]( "Mtcgame Logo")
-Vlerësimin e rreziqeve tona në lidhje me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit;
-Të ndjekin të gjitha kërkesat e mbajtjes së rekordit siç kërkohet nga PCMLFTA;
-Monitërrimin e transaksioneve për aktivitete potencialisht të dyshimta dhe përpjekjet për aktivitete të dyshimta për qëllime të dorëzimit të Raporteve të Transaksioneve të Dyshimta ("STR") ose Raporteve të Përpjekjeve të Transaksioneve të Dyshimta ("ASTR");
-Ruajtja dhe ofrimi i trajnimet shkruar, të vazhdueshme të pajtueshmërisë për punonjësit tanë për të siguruar kuptimin e detyrimeve të tyre sipas PCMLFTA dhe Rregulloreve në Hong Kong; dhe, Rishikime të rregullta të regjimit tonë të pajtueshmërisë për të provuar efikasitetin e tij në lidhje me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit çdo dy vjet.
Monitërrimi i Vazhdueshëm i Marrëdhënieve të Biznesit
Marrëdhëniet e biznesit krijohen sa herë që një klient ka një llogari me organizatën tuaj. Në MTCGAME, një llogari aktive, dhe për pasojë një marrëdhënie biznesi, përcaktohet si kur një klient kryen dy ose më shumë transaksione komerciale, përveç blerjeve të kartave dhuratë me lidhje të mbyllur, brenda një periudhe 12 mujor. Prandaj për marrëdhëniet e biznesit, MTCGAME duhet:
-Të përcaktojë identitetin e individit
Përveç kësaj, MTCGAME respekton kërkesat e tjera rregullatore:
Vlerësimin e rrezikut për të gjitha marrëdhëniet e biznesit dhe ndryshimin e vlerësimit të rrezikut nëse është e nevojshme; Kryerjen e monitërrimit të vazhdueshëm të marrëdhënies së biznesit siç përcaktohet nga vlerësimi i rrezikut (i lartë/i ulët) të caktuar klientit; dhe, Ruajtja e një regjistri të masave që kemi marrë për të monitoruar marrëdhënien dhe informacionin që kemi marrë si rezultat. Nëse është e nevojshme, ne mund të kërkojmë nga klientët tanë të ofrojnë dokumentacion ose informacion shtesë për të konfirmuar burimin e fondeve për qëllimin e transaksionit.
sistemi ynë përdor një kombinim procedurash automatike dhe manuale të monitërrimit me një proces të përshtatshëm për rritjen e nivelit të rrezikut. Stafi i pajtueshmërisë së MTCGAME do të shqyrtojë çdo transaksion që aktivizon një alarm në sistem dhe do të përcaktojë nëse aktivitetet janë brenda aktivitetit të deklaruar të klientëve dhe/ose sjelljes normale të përdorimit përpara se të përfundojnë. Në disa raste, MTCGAME do të kërkojë nga klienti informacion shtesë siç janë dokumentet për të dëshmuar identitetin, përmirën e pagesës, dokumentet për të dëshmuar kartën e pagesës.
Proceset Know Your Customer
Përpara se një klient të mund të kryejë një transaksion duke përdorur produktet ose shërbimet e MTCGAME, MTCGAME, duhet të identifikojë klientin, e njohur si Know Your Customer ("KYC"), në përputhje me rregullat përkatëse. MTCGAME ka një politikë që kërkon të gjithë klientët të "verifikohen" në rrethanat e mëposhtme:
Informacioni që mund të mbledhim në mënyrë për të verifikuar dhe autentifikuar një klient ose pronar të përfitimeve:
Adresa e emailit;
Numri i telefonit mobil;
Emri i plotë ligjor;
Adresa IP
Informacioni unik i pajisjes
Dëshmia e identitetit ose pasaporta
Informacion shtesë ose dokumentacion sipas diskrecionit të ekipit tonë të pajtueshmërisë.
Monitërrimi i Vazhdueshëm i Marrëdhënieve të Biznesit
Për sa kohë që gjatë rishikimit dhe monitërrimit, ne identifikojmë disa modele apo aktivitete të pazhkruara ose të çuditshme, ne do të punojmë për të marrë informacione të mëtejshme në mënyrë që pyetjet lidhur me aktivitetin e dyshimtë të përgjigjen në mënyrë të kënaqshme. MTCGAME gjithashtu mund të raportojë aktivitetin brenda kompanisë tonë te CCO-ja jonë, e cila është e detyruar të mbajë një regjistër/log të të gjitha raporteve të raportuara brenda dhe të kryejë një rishikim për të përcaktuar nëse një STR duhet të dërgohet te FINTRAC.
Nëse MTCGAME nuk mund të arrijë një kuptim të qartë të identitetit të klientit, ose burimet dhe lëvizjen e fondeve, kjo mund të rezultojë në mbylljen e përhershme të llogarisë së tyre. Kjo do të pasojë me përfundimin e marrëdhënies së biznesit dhe vendosjen në listën e zezë të pronarit të llogarisë për të parandalua atë që të rihap një llogari të re.
Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, mos hezitoni të kontaktoni [email protected]